fot. ABW

7 listopada funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie województwa lubelskiego małżeństwo podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 38 mln zł.

Zatrzymany Rafał C. w okresie od października 2012 do lutego 2014 r. zajmował się fikcyjnym dokonywaniem transakcji finansowych w obrocie sprzętem elektronicznym, w celu otrzymania zwrotu wyłudzonego podatku VAT. Jego żona Elżbieta C., pomagała mężowi w legalizacji pieniędzy uzyskanych w tym przestępczym procederze. Główne zarzuty jakie usłyszeli podejrzani to: pranie brudnych pieniędzy, poświadczenie nieprawdy, a także niekorzystne rozporządzanie mieniem.

Sąd Rejonowy w Lublinie, po rozpatrzeniu wniosku Prokuratury, zastosował wobec małżeństwa C. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze ABW dokonali przeszukań w miejscu zamieszkania zatrzymanych oraz siedzibie spółki przez nich prowadzonej. W wyniku tych działań zabezpieczono: laptopy, telefony, pendrive’y a także dokumentację bankową i finansowo-księgową związaną z kierowaną przez nich firmą.

Prokurator nadzorujący postępowanie wydał postanowienie o zabezpieczenia majątkowym w postaci hipotek dotyczących 2 nieruchomości, co do których istnieje podejrzenie, że zostały nabyte ze środków pochodzących z przestępstwa. Śledztwo prowadzone jest przez Delegaturę ABW w Lublinie, pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Regionalnej. Dwoje zatrzymanych to pierwsi podejrzani w sprawie. Sprawa jest rozwojowa.

Przeczytaj również:

Szlachet: Była szansa, żeby odbić Matysia | PRZESŁUCHANIE
33:00
Czy powstanie kolejna część "MŁODYCH WILKÓW"?
32:56
Jakimowicz: Pasikowski kazał nam wypier...ać z castingu | PRZESŁUCHANIE
38:41
Jakimowicz: W Hiszpanii odwiedzałem Słowika w więzieniu (cz. 2/2)
36:15
Jakimowicz w Młodych Wilkach zagrał samego siebie (cz. 1/2)
34:18
Mafia lat 90-tych vs dzisiejsza przestępczość zorganizowana
23:28
Syn „Księdza”: Świadkowie koronni to marionetki w rękach prokuratury
20:53
Artur Ć.: Służby chciały zrobić ze mnie terrorystę
22:06
Misiek z Nadarzyna: Gdyby nie zabito Szaraka, to o Masie nikt by nie słyszał
24:08
Rafał S.: Przedłużali mi areszt na podstawie łusek z II wojny światowej
29:46
Koronny chciał 150 tys. za wycofanie zeznań. Publikujemy dowody
17:47
Dolores: Czekolinda przejęła po mnie agencję towarzyską
24:02
BONUS RPK: Dowodem w mojej sprawie jest piosenka
50:11
Szlachet o pieniądzach Pershinga i Masy. Tak przechodzili kontrole Urzędów Skarbowych
44:38
Żółty: To jest dziwna sytuacja, Masa sam przyznaje, że jest niewiarygodny
22:20
Rafał Jackiewicz: Wywieźli mnie do lasu z workiem na głowie
21:17
Ali, Parasol, Masa - jak ich postrzegali "Chłopcy z Pruszkowa"
29:41
Misiek z Nadarzyna o czułym punkcie Masy
17:42
Członek gangu Żaby obnaża patologie wymiaru sprawiedliwości i instytucji świadka koronnego
19:47
Misiek z Nadarzyna: Masa sam sobie strzelił w kolano
25:44
Misiek z Nadarzyna: Książki Masy? Nie czytajcie tych bzdur!
19:58
Misiek z Nadarzyna: Kiełbasę chcieli odpalić już w sobotę, ale przyjechał za wcześnie
17:29
Karramba: Od początku miałem styczność z przestępcami
13:44
Czy świadek koronny podżegał do zabójstwa? Były ochroniarz Masy przerywa milczenie
57:08
Niedokończone rozmowy: Jan Fabiańczyk ps. Majami i Piotr Z. ps. Cygan szczerze o pracy kryminalnego
30:16

Dodaj komentarz