Tag: VAT

Wyprowadzili z Polski 5 mld złotych. Kolejni członkowie polsko-wietnamskiego gangu zatrzymani...

26 lutego na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne 3 osoby należące do polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, zajmującej się procederem tzw. "prania brudnych pieniędzy". Grupa ta, za pośrednictwem rachunków bankowych założonych dla kontrolowanych przez siebie spółek, wytransferowała z polskiego systemu bankowego ponad 5 mld zł.

Międzynarodowy gang VAT-owców rozbity. W grę wchodzi nawet miliard złotych

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Wpadł naczelnik urzędu skarbowego i czworo biznesmenów

Agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali 4 biznesmenów zajmujących się, jak wskazują ustalenia, m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę - faktur na fikcje, działalnością na szkodę skarbu państwa. Kolejnym zatrzymanym w tej operacji specjalnej CBA jest naczelnik urzędu skarbowego z Podkarpacia.

Wystawili „puste” faktury VAT na ponad 10 mln zł. Będą sądzeni...

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie wystawiania przez Dawida S. i Roberta O. w okresie od lutego 2017 roku do listopada 2018 roku kilkuset „pustych” faktur VAT o łącznej wartości ponad 10 mln zł. Wobec podejrzanych, na wniosek prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

ABW rozbiło rodzinny biznes. Małżeństwo prało brudne pieniądze

7 listopada funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie województwa lubelskiego małżeństwo podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 38 mln zł.

Wyłudzali podatek VAT. 10 osób w rękach policji

Prokuratura Regionalna w Lublinie wspólnie z Zarządem w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w związku z fikcyjnym obrotem panelami fotowoltaicznymi. Na przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 30 milionów złotych.

Akcja służb przeciwko VATowcom. Zatrzymano 4 osoby

Akcja CBA, ABW i Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Zorganizowana grupa przestępcza w latach 2015-2016 działając wspólnie i w porozumieniu doprowadziła do uszczuplenia Skarbu Państwa. Agenci oszacowali straty na blisko 7 milionów złotych.

Akcja ABW na Okęciu. Zatrzymano szefa grupy przestępczej

7 lipca funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali na warszawskim lotnisku Okęcie mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się uszczuplaniem podatku VAT w obrocie paliwami ciekłymi i olejem rzepakowym. Straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 36 mln zł.

Zmasowane uderzenie służb. 180 funkcjonariuszy w akcji

Służby przeszukały siedziby kilkunastu podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju, które zajmują się obrotem biopaliwami i komponentami biopaliw. Nielegalne działania firm naraziły Skarb Państwa na straty przekraczające 70 milionów złotych.

CBŚP rozbiło grupę handlującą nielegalnym paliwem

Policjanci CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej rozbili grupę przestępczą, która uszczuplała należności publicznoprawne w podatku VAT, akcyzie i opłacie paliwowej w obrocie olejem napędowym. Jeden z podejrzanych chcąc uniknąć zatrzymania schował się w piwnicy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 13 milionów zł. Zatrzymano 5 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna o kierowanie tą grupą.

POPULARNE

DOŁĄCZ DO NAS

61,961FaniLubię
467ObserwującyObserwuj
45,294SubskrybującySubskrybuj

NAJNOWSZE