Tag: VAT

ABW zatrzymało sześć osób. To członkowie mafii paliwowej

W dniach 16 i 22 maja 2018 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Krakowie sześć osób podejrzanych o oszustwa podatkowe w obrocie paliwami. Straty Skarbu Państwa szacuje się na 176 mln zł.

Były wiceminister sprawiedliwości zatrzymany przez CBŚP

W związku ze śledztwem dotyczącym nieodprowadzania na wielką skalę podatku VAT funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 9 maja byłego wiceministra sprawiedliwości, a obecnie adwokata Michała Królikowskiego. Po doprowadzeniu zatrzymanego do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zostaną mu ogłoszone zarzuty.

Biznesmeni z Wietnamu w rękach CBA. Wystawiali wielomilionowe fikcyjne faktury VAT

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze.  Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Gigantyczne wyłudzenia podatku VAT! Kolejnych sześć osób zatrzymanych

Policjanci CBŚP przeprowadzili kolejną realizację w sprawie jednego z największych wyłudzeń podatku VAT. Tym razem wpadło sześć osób, a wcześniej zatrzymanych było już 23 podejrzanych. W wyniku przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł być uszczuplony aż o 800 milionów złotych.

Ogromna akcja służb w całym kraju! Przeszukano ponad 60 obiektów, zabezpieczono...

Zatrzymano 9 osób podejrzanych, przeszukano 60 mieszkań, firm i magazynów, zabezpieczono 6 zestawów z cysternami i paliwem w łącznej ilości 180.000 litrów, mnóstwo dokumentacji, a także maszyny i urządzenia służące do blendowania oleju opałowego i prawie milion złotych w gotówce, to efekt akcji przeprowadzonej przez CBŚP i KAS. Zlikwidowano również magazyn, w którym bezprawnie odbarwiano olej opałowy na ogromną skalę. W efekcie przestępczej działalności Skarb Państwa stracił około 20 milionów złotych.

Obracali bateriami, kawą i słodyczami. Chcieli wyłudzić co najmniej 187 mln...

Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w wyłudzeniach VAT na wielką skalę. Udaremniono wyłudzenie co najmniej 187 milionów zł ze Skarbu Państwa.

Mafia paliwowa ukrywała pieniądze na kontach adwokatów. Jednym z nich jest...

W ramach śledztwa dotyczącego wyłudzenia na szkodę Skarbu Państwa około 700 mln zł prokuratorzy i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji badają sprawę wykorzystywania rachunków...

Oszustwa podatkowe na kwotę ponad 32 milionów złotych

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące między innymi narażenia na uszczuplenie podatku wielkiej wartości w kwocie ponad 32 milionów złotych.  W toku tego postępowania,...

Oszustwa na 20 mln zł, 8 osoby oskarżonych. Mafia paliwowa przed...

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem na polski...

Prawomocny wyrok sądowy za oszustwa podatkowe. Wystawił faktury na kwotę ponad...

Sąd Apelacyjny w Białymstoku 23 czerwca 2017 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku wobec obywatela Łotwy. Został on skazany za udział...

POPULARNE

DOŁĄCZ DO NAS

66,219FaniLubię
534ObserwującyObserwuj
58,145SubskrybującySubskrybuj

NAJNOWSZE