Tag: wyłudzenie

Wyprowadzili z Polski 5 mld złotych. Kolejni członkowie polsko-wietnamskiego gangu zatrzymani...

26 lutego na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne 3 osoby należące do polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, zajmującej się procederem tzw. "prania brudnych pieniędzy". Grupa ta, za pośrednictwem rachunków bankowych założonych dla kontrolowanych przez siebie spółek, wytransferowała z polskiego systemu bankowego ponad 5 mld zł.

Skazany za napady na banki udawał policjanta. Był w trakcie przerwy...

37-letni chorzowianin, który od 2008 roku „siedział” za napady z bronią na banki, opuścił więzienie. Sąd udzielił mu trzymiesięcznej przerwy w karze z uwagi na jego stan zdrowia. Mężczyzna najwyraźniej wyzdrowiał na tyle, że postanowił sobie „dorobić” jako fałszywy policjant. Sprawca próbował wyłudzić od pokrzywdzonej 15 tys. zł. Szybko wpadł w ręce prawdziwych mundurowych katowickiej komendy wojewódzkiej.

72-letni „wnuczek” trafił do aresztu. Oszukał co najmniej osiem osób

Gliwiccy stróże prawa zatrzymali 72-letniego mieszkańca tego miasta, podejrzanego o oszustwa metodą tzw. wnuczka i policjanta. Policjanci walczący z przestępczością przeciwko mieniu gliwickiej komendy miejskiej ustalili, że wprowadził on w błąd ośmiu pokrzywdzonych, doprowadzając ich do straty pieniędzy oraz biżuterii. Na wniosek śledczych gliwicki sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu oszusta.

Działania CBŚP na terenie dwóch województw. Zatrzymano 12 osób w sprawie...

Policjanci z warszawskiego CBŚP przeprowadzili kolejną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się wyłudzaniem dotacji z krajowych środków budżetowych a także funduszy Unii Europejskiej, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tym razem zatrzymano 12 osób a także przeszukano kilkanaście lokali. Działania przeprowadzono na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego.

Międzynarodowy gang VAT-owców rozbity. W grę wchodzi nawet miliard złotych

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Mafia pożyczkowa rozbita przez CBŚP. W akcji prawie 300 policjantów

Prawie 300 policjantów z CBŚP i KWP w Poznaniu brało udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie pożyczek ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 68 mln zł. Podczas akcji, przeprowadzonej jednocześnie w kilku miastach kraju zatrzymano 22 osoby oraz przeszukano ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych.

Wpadł naczelnik urzędu skarbowego i czworo biznesmenów

Agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali 4 biznesmenów zajmujących się, jak wskazują ustalenia, m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę - faktur na fikcje, działalnością na szkodę skarbu państwa. Kolejnym zatrzymanym w tej operacji specjalnej CBA jest naczelnik urzędu skarbowego z Podkarpacia.

500 zarzutów dla dentystki. Pacjenci i NFZ oszukani

Prawie 500 zarzutów usłyszała lekarz stomatolog z powiatu pszczyńskiego. Długa i skrupulatna praca pszczyńskich policjantów prowadzonych pod nadzorem miejscowej prokuratury pozwoliła na zebranie dowodów i sformułowanie aktu oskarżenia. Przestępcza działalność dentystki polegała na przedkładaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia raportów za rzekomo zrealizowane świadczenia oraz wniosków o refundację leczenia, za które pacjenci już zapłacili. Wartość strat śląskiego oddziału funduszu wyliczono na kwotę przeszło 26 tys. złotych, straty finansowe pacjentów wyniosły natomiast blisko 10 tys. złotych.

Wystawili „puste” faktury VAT na ponad 10 mln zł. Będą sądzeni...

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie wystawiania przez Dawida S. i Roberta O. w okresie od lutego 2017 roku do listopada 2018 roku kilkuset „pustych” faktur VAT o łącznej wartości ponad 10 mln zł. Wobec podejrzanych, na wniosek prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

ABW rozbiło rodzinny biznes. Małżeństwo prało brudne pieniądze

7 listopada funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie województwa lubelskiego małżeństwo podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 38 mln zł.

POPULARNE

DOŁĄCZ DO NAS

61,961FaniLubię
467ObserwującyObserwuj
45,294SubskrybującySubskrybuj

NAJNOWSZE