Tag: wyłudzenie

Księgowa zagarnęła ponad 5 milionów złotych. Przeznaczyła je na hazard

16 kwietnia małopolscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali 46-letnią kobietę, mieszkankę Krakowa podejrzewaną o wyprowadzenie z firmy, w której była zatrudniona prawie 5 mln 400 tys. złotych.

Cyberprzestępcy w rękach policji. Wyłudzili milion złotych

Lubuscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości i przestępczości gospodarczej, wsparci przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA przeprowadzili w ubiegłym tygodniu realizację sprawy dotyczącej wyłudzenia znacznych kwot pieniędzy, dokonywanych poprzez wymianę walut w internecie. Zatrzymano pięć osób, które w wyniku przestępczego procederu wzbogaciły się o blisko milion złotych. Usłyszeli zarzuty popełnienia oszustwa komputerowego i prania pieniędzy - grozi im do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Kolejne zarzuty w sprawie świadka koronnego Masy. Prokuratura nie wyklucza dalszych...

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzi śledztwo przeciwko Jarosławowi Ł. ps. Masa i innym. Na polecenie prokuratora (9-10 kwietnia 2019 roku) zatrzymano 8 osób, którym przedstawiono zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wyprowadzili z Polski 5 mld złotych. Kolejni członkowie polsko-wietnamskiego gangu zatrzymani...

26 lutego na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne 3 osoby należące do polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, zajmującej się procederem tzw. "prania brudnych pieniędzy". Grupa ta, za pośrednictwem rachunków bankowych założonych dla kontrolowanych przez siebie spółek, wytransferowała z polskiego systemu bankowego ponad 5 mld zł.

Skazany za napady na banki udawał policjanta. Był w trakcie przerwy...

37-letni chorzowianin, który od 2008 roku „siedział” za napady z bronią na banki, opuścił więzienie. Sąd udzielił mu trzymiesięcznej przerwy w karze z uwagi na jego stan zdrowia. Mężczyzna najwyraźniej wyzdrowiał na tyle, że postanowił sobie „dorobić” jako fałszywy policjant. Sprawca próbował wyłudzić od pokrzywdzonej 15 tys. zł. Szybko wpadł w ręce prawdziwych mundurowych katowickiej komendy wojewódzkiej.

72-letni „wnuczek” trafił do aresztu. Oszukał co najmniej osiem osób

Gliwiccy stróże prawa zatrzymali 72-letniego mieszkańca tego miasta, podejrzanego o oszustwa metodą tzw. wnuczka i policjanta. Policjanci walczący z przestępczością przeciwko mieniu gliwickiej komendy miejskiej ustalili, że wprowadził on w błąd ośmiu pokrzywdzonych, doprowadzając ich do straty pieniędzy oraz biżuterii. Na wniosek śledczych gliwicki sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu oszusta.

Działania CBŚP na terenie dwóch województw. Zatrzymano 12 osób w sprawie...

Policjanci z warszawskiego CBŚP przeprowadzili kolejną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się wyłudzaniem dotacji z krajowych środków budżetowych a także funduszy Unii Europejskiej, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tym razem zatrzymano 12 osób a także przeszukano kilkanaście lokali. Działania przeprowadzono na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego.

Międzynarodowy gang VAT-owców rozbity. W grę wchodzi nawet miliard złotych

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Mafia pożyczkowa rozbita przez CBŚP. W akcji prawie 300 policjantów

Prawie 300 policjantów z CBŚP i KWP w Poznaniu brało udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie pożyczek ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 68 mln zł. Podczas akcji, przeprowadzonej jednocześnie w kilku miastach kraju zatrzymano 22 osoby oraz przeszukano ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych.

Wpadł naczelnik urzędu skarbowego i czworo biznesmenów

Agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali 4 biznesmenów zajmujących się, jak wskazują ustalenia, m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę - faktur na fikcje, działalnością na szkodę skarbu państwa. Kolejnym zatrzymanym w tej operacji specjalnej CBA jest naczelnik urzędu skarbowego z Podkarpacia.

POPULARNE

DOŁĄCZ DO NAS

65,074FaniLubię
520ObserwującyObserwuj
55,241SubskrybującySubskrybuj

NAJNOWSZE