Tag: wyłudzenie

Międzynarodowy gang VAT-owców rozbity. W grę wchodzi nawet miliard złotych

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Mafia pożyczkowa rozbita przez CBŚP. W akcji prawie 300 policjantów

Prawie 300 policjantów z CBŚP i KWP w Poznaniu brało udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie pożyczek ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 68 mln zł. Podczas akcji, przeprowadzonej jednocześnie w kilku miastach kraju zatrzymano 22 osoby oraz przeszukano ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych.

Wpadł naczelnik urzędu skarbowego i czworo biznesmenów

Agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali 4 biznesmenów zajmujących się, jak wskazują ustalenia, m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę - faktur na fikcje, działalnością na szkodę skarbu państwa. Kolejnym zatrzymanym w tej operacji specjalnej CBA jest naczelnik urzędu skarbowego z Podkarpacia.

500 zarzutów dla dentystki. Pacjenci i NFZ oszukani

Prawie 500 zarzutów usłyszała lekarz stomatolog z powiatu pszczyńskiego. Długa i skrupulatna praca pszczyńskich policjantów prowadzonych pod nadzorem miejscowej prokuratury pozwoliła na zebranie dowodów i sformułowanie aktu oskarżenia. Przestępcza działalność dentystki polegała na przedkładaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia raportów za rzekomo zrealizowane świadczenia oraz wniosków o refundację leczenia, za które pacjenci już zapłacili. Wartość strat śląskiego oddziału funduszu wyliczono na kwotę przeszło 26 tys. złotych, straty finansowe pacjentów wyniosły natomiast blisko 10 tys. złotych.

Wystawili „puste” faktury VAT na ponad 10 mln zł. Będą sądzeni...

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie wystawiania przez Dawida S. i Roberta O. w okresie od lutego 2017 roku do listopada 2018 roku kilkuset „pustych” faktur VAT o łącznej wartości ponad 10 mln zł. Wobec podejrzanych, na wniosek prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

ABW rozbiło rodzinny biznes. Małżeństwo prało brudne pieniądze

7 listopada funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie województwa lubelskiego małżeństwo podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 38 mln zł.

Sprawa Masy: Będą kolejne zarzuty. Areszt przedłużono o 3 miesiące

Prokurator ogłosił w maju zarzuty sześciu osobom. Podejrzani mieli dopuścić się wyłudzeń kredytów bankowych, łapownictwa i powoływania się na wpływy. Wśród podejrzanych są świadek koronny Jarosław S. ps. Masa, Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Łodzi oraz urzędnik łódzkiej delegatury Urzędu Celno-Skarbowego.

Marzył, by zostać policjantem. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia

20-latkowi z Leszna od zawsze imponowały policyjne akcje i chciał zostać funkcjonariuszem Policji. Do tego stopnia, że postanowił zaopatrzyć się w sprzęt przypominający wyposażenie tej formacji i „zabawić” się w stróża prawa. Już nigdy nie spełni się marzenie młodego mężczyzny, gdyż jego działalność zeszła na drogę przestępczą. Udaremnili ją policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wyłudzali podatek VAT. 10 osób w rękach policji

Prokuratura Regionalna w Lublinie wspólnie z Zarządem w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w związku z fikcyjnym obrotem panelami fotowoltaicznymi. Na przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 30 milionów złotych.

Fałszywy policjant trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach zatrzymali 27-letniego mieszkańca Chorzowa. Mężczyzna od czerwca do września 2017 roku, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonał 8 oszustw na tzw. "policjanta" na łączną kwotę 238 tys. złotych.

POPULARNE

DOŁĄCZ DO NAS

61,191FaniLubię
437ObserwującyObserwuj
41,491SubskrybującySubskrybuj

NAJNOWSZE